من نحن  |  الاتصال بنا
آخر الأخبار

 - أعلن رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وديع الساده تلقي البنك المركزي سبعين بلاغ حول قضايا عمليات غسيل اموال ومخدرات وفساد واختلاس مال خلال الفترة من 2003-2010م البعض من هذه القضايا في المحاكم والبعض في النيابة العامة.

الجمعة, 06-أبريل-2012
صعدة برس -
أعلن رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وديع الساده تلقي البنك المركزي سبعين بلاغ حول قضايا عمليات غسيل اموال ومخدرات وفساد واختلاس مال خلال الفترة من 2003-2010م البعض من هذه القضايا في المحاكم والبعض في النيابة العامة.

وأشاد بتطور شركات ومنشآت الصرافة اليمنية وقال ان الصرافة اليمنية طورت اعمالها بعد ان كانت تعتمد على الجانب اليدوي ودخلت في السباق الدولي والالكتروني بتعاملها مع شركات دوليه جاء ذلك في اختتام البرنامج التدريبي حول نظم واجراءات غسيل الاموال وتمويل الارهاب لشركات ومنشآت ا لصرافه والذي نظمته جمعية الصرافين اليمنيين وبالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي اليمني.

واكد ان اليمن اثبت انه مثل بقية الدول يقدم خدمات الصرافة بمعايير متقدمة
وقال ان نظام مكافحة غسيل الاموال يعتمد على المخاطر وانه كلما ارتفعت المخاطر كلما كانت ضرورة للمكافحة في هذا المجال.

واشار الى ان عمليات غسيل الاموال تلحق اضرار على النطاق المحلي والدولي وتشكل تهديد وخطر على استقرار النظام النقدي والاقتصادي.

ودعا شركات الصرافه الى ضرورة الالتزام بالقواعد والنظم المقرره لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
انشر في تيليجرام
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

مختارات
شاهد مصانع الارتقاء للبلاستيك - فيديو
صعدة برس - خاص
شاهد بالفيديو.. تفاصيل عملية "فجر الإنتصار" بمأرب
صعدة برس - وكالات
جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن خلال 2000 يوم "انفوجرافيك"
صعدة برس-متابعات
ست سنوات على العدوان على اليمن.. خسائر بالجملة
صعدة برس
شاهد.. ابشع مجزرة بحق 34 طفل و10 نساء بمنطقة صبر – صعدة
صعدة برس
ابشع مجزرة يرتكبها طيران العدوان السعودي في اليمن بحق معزين بالصالة الكبرى بصنعاء
صعدة برس
شاهد..جريمة قصف العدوان السعودي الأمريكي مديرية الجراحي جنوب الحديدة
صعدة برس
مشاهد مروعة لمجزرة طيران العدوان السعودي في مدينة يريم بإب
صعدة برس
شاهد..جرائم العدوان السعودي الامريكي في اليمن (حجة)
صعدة برس
شاهد..Saudi Arabia crimes in Yemen جرائم التحالف السعودي في اليمن
صعدة برس
شاهد..جرائم العدوان السعودي الامريكي في اليمن (حجة)
صعدة برس
جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(شبكة صعدة برس الإخبارية)